公告日期：2024-07-18

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2024-005
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 8
月 2 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会。公司于 2024年 7月 16 日召开了第三届董事会
第十四次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 8 月 2日（星期五）14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年 8 月 2 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年 7月 29 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案
（逐项表决） 数：（15）

2.01 《股东大会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《监事会议事规则》 √

2.04 《股东大会网络投票实施细则》 √

2.05 《累积投票制度实施细则》 √

2.06 《关联交易管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 √

2.08 《对外投资管理制度》 √

2.09 《对外担保管理制度》 √

2.10 《利润分配管理制度》 √

2.11 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》

2.12 《独立董事工作制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。