公告日期：2024-08-02

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-007
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次
临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2024 年 8 月 2 日下午
14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室召开；同时
使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2024 年 8 月 2 日交易时间接受网络投
票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票
系统于 2024 年 8 月 2日 9:15-15:00 期间接受网络投票。

股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计78 人，代表公司有表决权的股份 28,174,659 股，占公司有表决权股份总数的37.0147%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权的股份 25,894,318 股，占公司有表决权股份总数的 34.0189%；参加网络投票的股东及股东代表 73 人，代表公司有表决权的股份 2,280,341 股，占公司有表决权股份总数的 2.9958%。

中小股东出席的情况：出席本次股东大会的中小股东共计 75 人，代表公司有表决权的股份 3,497,841 股，占公司有表决权股份总数的 4.5953％。其中：参
加现场会议的中小股东 2人，代表公司有表决权的股份 1,217,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.5995％。参加网络投票的中小股东 73 人，代表公司有表决权的股份 2,280,341 股，占公司有表决权股份总数的 2.9958％。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：同意 28,131,059 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8453%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1508%；弃权1100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,454,241 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.7535%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.2150%；弃权 1100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0314%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 《关于修订公司相关治理制度的议案》

（1）审议通过《股东大会议事规则》

表决结果如下：同意 28,132,759 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8513%；反对 41,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1469%；弃权500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,455,941 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.8021%；反对 41,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.1836%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0143%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）审议通过《董事会议事规则》

表决结果如下：同意 28,132,559 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8506%；反对 41,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 3,……
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