公告日期：2024-06-25

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2024-032
常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于对外投资设立境外控股子公司的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）于2024年6月25日与株式会社KNS（以下简称“KNS”）签署了《合作投资合同》，拟在韩国京畿道平泽市共同设立以锂离子电池零部件制造及销售为主要业务的境外控股子公司株式会社中瑞韩国（英文名称为"ZRK Co.,Ltd."，以下简称“中瑞韩国”，暂定名），中瑞韩国注册资本为50亿韩元，其中公司将持有中瑞韩国70%的股权比例，KNS将持有中瑞韩国30%的股权比例。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资是基于公司的业务发展与战略投资目的，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：株式会社KNS（英文名称：KNS Co.,LTD）

2、住所：韩国京畿道平泽市西滩面西滩路446-9

3、公司类型：株式会社

4、法定代表人：郑奉鎭（）

5、注册资本：433,727,800韩元

6、经营范围：自动化机械制造业

7、关联关系：KNS与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。KNS不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：株式会社中瑞韩国（英文名称为"ZRK Co.,Ltd."）（暂定名）
2、公司类型：株式会社

3、注册地址：韩国京畿道平泽市

4、注册资本：50亿韩元

5、经营范围：锂离子电池零部件制造及销售

6、股权结构：

股东名称 股份数 认缴注册资本 持股比例

中瑞股份 700,000股 35亿韩元 70%

KNS 300,000股 15亿韩元 30%

合计 1,000,000股 50亿韩元 100%

7、出资方式及资金来源：货币出资，全部为公司自有资金或自筹资金

以上中瑞韩国的基本情况以中国及韩国相关监管机构最终核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、注册资本及缴资安排

中瑞韩国注册资本为 50 亿韩元，面值 5,000 韩元的新股认购价格为每股 9,
000 韩元，双方以现金出资认购。

（1）中瑞股份出资 63 亿韩元，其中 35 亿韩元计入注册资本，其余 28 亿韩
元计入资本公积，占中瑞韩国 70%的股权比例；

（2）KNS 出资 27 亿韩元，其中 15 亿韩元计入注册资本，其余 12 亿韩元计
入资本公积，占中瑞韩国 30%的股权比例。

中瑞股份和 KNS 应在合同生效后 6 个月内将上述股份认购款以韩元存入中
瑞韩国名义的银行账户。

2、治理结构

（1）中瑞韩国的最高权力机关为股东大会，按韩国法律及中瑞韩国章程行使股东权利；

（2）中瑞韩国设立董事会，并设董事 3 人，其中中瑞股份指定 2 人，KNS

指定 1 人；

（3）董事会设董事长 1 人，由中瑞股份指定的董事担任；

（4）中瑞韩国设监事 1 人，由中瑞股份指定并经 KNS 同意的人员担任；

（5）中瑞韩国可根据实际经营需要决定是否设置社长、副社长，由董事会聘任。

3、会计核算

中瑞韩国的会计应符合韩国法律体系一般认可的会计标准和实务，并符合国际公认的会计标准和实务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司……
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