公告日期：2024-09-10

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-044
美新科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024
年9月9 日11:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024
年 9 月 6 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司于近日收到第二届董事会董事林东亮先生的书面辞职报告，林东亮先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，林东亮先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后将不再公司及其控股子公司担任任何职务。

为保证董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林翠君女士为公司第二届董事会董事候选人，林翠君女士经股东大会同意选举为第二届董事会董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 25 日下午 14 时 30 分在广东省惠州市惠东县大岭镇十二
托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告

美新科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日

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