公告日期：2024-09-12

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-047
美新科技股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。本次申请解除限售股东户数共计5,841户，限售股份的数量为1,191,052股，占公司总股本的比例为1.002%，限售期为自公司股票上市之日起6个月；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月13日（星期五）。

一、首次公开发行股票情况和网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,971.6939万股，并于2024年3月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本89,150,815股，首次公开发行股票完成后总股本118,867,754股，其中无限售条件流通股为22,582,500股，占发行后总股本的比例为19%，有限售条件流通股为96,285,254股，占发行后总股本的比例为81%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票发行并上市之日起6个月，股份数量为1,191,052股，占公司发行后总股本的1.002%，该部分限售股将于2024年9月13日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、公积金转增、股份增发、回购注销等导致股本数量变动的情况。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月13日（星期五）；

2、本次解除限售股东户数共计5,841户；

3、本次解除限售股份数量为1,191,052股，占公司发行后总股本的1.002%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类 所持限售条件股份总 本次申请解除限售股份数 剩余限售股

限售股占总股本比例

型 股数（股） 量（股） 数量

首次公开

发行网下 1,191,052 1.002% 1,191,052 0

配售限售

股

注：因存在一名股东持有多个证券账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后

数量（股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。