公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-009
证券代码:400002 证券简称:长白 5 主办券商:申万宏源承销保荐
长白计算机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 18 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-009
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400002 长白 5 2024 年 6 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司将委托辽宁成功金盟律师事务所指派律师出席公司 2023 年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见,并将出具法律意见书。
(七)会议地点
沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告》
具体内容详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。
公告编号:2024-009
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2023 年度监事会工作报告》。
(四)审议《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度不分配利润,也不以资本公积金转增股本。
(五)审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
鉴于公司原董事朱彤女士因工作调整原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经股东单位提名,董事会审议,推荐汪微女士为公司第九届董事会董事候选人。候选人履历详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2024-010)
(六)审议《关于增补第九届监事会监事的议案》
鉴于公司原监事汪微女士因工作调整原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经股东单位提名,监事会审议,推荐朱彤女士为公司第九届监事会监事候选人。候选人履历详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2024-010)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东……
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