公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-034

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴锡皓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数152,900,170 股，占公司有表决权股份总数的 38.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事黄春日、李亚宁、盖世杰、张正洁、
储雪俭、张云帆、因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因工作原因缺席；

公告编号：2024-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王景玉为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王景玉为公司第十届董事会非独立董事候选人。

王景玉,男,1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1991
年 7 月至 2013 年 8 月,先后任天津天铁冶金集团有限公司车间主任、炼铁厂厂
长。2013 年 8 月至 2022 年 4 月,任渤海钢铁集团有限公司下属蒙古国泰盛发展
有限公司执行董事兼总经理。2023 年 3 月至今任新征程能源产业股份有限公司总经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,900,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名杨建波为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名杨建波为公司第十届董事会非独立董事候选人。

杨建波先生:1977 年 4 月 11 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学
历。2002 年 7 月至 2014 年 3 月任天津天铁冶金集团有限公司财务部副部长,2014
年 4 月至 2022 年 3 月任二连浩特阿拉泰矿业有限公司财务部部长。2022 年 7 月
至今任新征程能源产业股份有限公司财务总监。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-034

普通股同意股数 152,900,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（海口）律师事务所
（二）律师姓名：王振强、周雅琳
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王景 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 ……
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