公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-039
证券代码:400023 证券简称:新征程 5 主办券商:国融证券
新征程能源产业股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:王平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年半年度报告》,内容和格式符合半年度报告编制的规定,所报告的信息真实反映了公司 2024 年
公告编号:2024-039
上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司未经审计财务报表未分配利润为
-437,568,381.75 元,公司实收股本为 398,718,128 元,未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第十届监事会第七次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日
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