公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：400028 证券简称：金马 5 主办券商：华龙证券
珠海金马控股股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室

3.会议召开方式：现场审议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：闫友惠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司
制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予 的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依 法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，

公告编号：2024-007

维护了公司及全体股东的合法权益。2023 年全年，公司监事会共召开了 3 次 全体会议，审议通过了 6 项议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年年度报告及摘要。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通
知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及摘要进行了审
核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告及年度报告摘要 真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-007

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重
大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段
落无保留意见《审计报告》提醒财务报表使用者关注，截至 2023 年 12 月 31
日止，公司尚未有能够产生稳定现金流的经营性资产组，公司的持续经营能力 存在不确定性。监事会同意《审计报告》中关于公司持续经营能力存在重大不 确定性强调事项的意见；该强调事项段是为了提醒报告使用者关注，不影响公 司本报告期的财务状况及经营成果；该强调事项段所涉及事项非违反企业会计 准则或相关信息披露违规，其根本原因是公司尚未完成重大资产重……
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