公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012
证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以传真、邮件、快
递、微信、专人送达等方式发出

5.会议主持人：职工监事赵建云

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况

议案一、审议《关于审议 2023 年年度报告及 2023 年年度报告(摘要)的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2023 年年度报告及 2023 年年度报告(摘要)进行披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
议案二、审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2023年主要工作，对2023年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议《关于审议 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2023 年度实现利润 3,407,768.16 元，本年度可供股东分配利润为 113,852,909.81 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定 2023 年度暂不进行利润分配。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议
议案四、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘任期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议
三、备查文件

《第十二届监事会第五次会议决议文件》

特此公告。

湖南蓝璟科技集团……
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