公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-021

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2、会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周继葆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 192 人，持有表决权的股份总数228,567,232 股，占公司有表决权股份总数的 35.18%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，其中 2 名股东通
过网络投票方式进行投票，现场表决的 5 名股东及股东代理人所持具有表决权的股份数为 147,239,292 股，占公司有表决权股份总数的 22.66%；通过网络有效投票的股东共 187 名，所持具有表决权的股份数 81,327,940 股，占公司有表决权股份总数的 12.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2024-021

3、公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认对外借款的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 147,201,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.40%；
反对股数 81,365,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.60%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称： 江苏江民律师事务所

（二）律师姓名：张慧、许明

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司《2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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