公告日期:2024-10-31
公告编号:2024-036
证券代码:400059 证券简称:天珑 5 主办券商:兴业证券
天珑科技集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 28 日以书面、电子邮
件等方式发出
5.会议主持人:监事会主席李小华
6.召开情况合法合规性说明:本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2024 年第三季度报告》符合相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
公告编号:2024-036
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
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