公告日期：2024-04-29

证券代码：400080 证券简称：华业 3 公告编号：2024-029

北京华业资本控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会
网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 31 日

投票时间为：通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统投票平台
的投票时间为 2024 年 5 月 29 日 15:00 至 2024 年 5 月 31 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 2023 年年度报告和摘要的议案 √

2.00 2023 年董事会工作报告的议案 √

3.00 2023 年监事会工作报告的议案 √

4.00 2023 年年度财务决算报告的议案 √

5.00 2024 年年度财务预算报告的议案 √

6.00 2023 年年度利润分配（预案）的议案 √

7.00 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪 √

酬兑现方案的议案

8.00 制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √

（草案）的议案

9.00 聘任会计师事务所的议案 √

10.00 公司与华业物业公司 2023 年度日常关联交易实际发 √

生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案

11.00 公司与华业发展 2023 年度日常关联交易实际发生额 √

及 2024 年度预计日常关联交易的议案

累积投票议案

12.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事 应选董事（3）人
候选人的议案

12.01 选举余威先生为公司第九届董事会董事 √

12.02 选举蔡惠丽女士为公司第九届董事会董事 √

12.03 选举莘雷先生为公司第九届董事会董事 √

13.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会独立 应选独立董事（2）人
董事候选人的议案

13.01 选举王德波先生为公司第九届董事会独立董事 √
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