华业3:八届二十次董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-29
证券代码:400080 股票简称:华业3 编号:临2024-037
北京华业资本控股股份有限公司
八届二十次次董事会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司八届二十次董事会于 2024 年 4 月 22 日以书面及传
真方式发出会议通知,于 2024 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开,由公司董事长余威
先生主持,会议应出席的董事 5 人,实际出席的董事 5 人,其中独立董事 2 人,公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:
一、审议并通过了《北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文及正文;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十九日
北京华业资本控股股份有限公司 第 1页 共 1页
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