公告日期:2024-04-29
证券代码:400082 证券简称:华锐 5 主办券商:山西证券
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层路演厅
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事陈雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人,持有表决权的股份总数1,388,499,041 股,占公司股份总数的 23.02%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数 949,372,484 股,占公司股份总数的 15.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 2 人,董事王原先生、王世及先生、王波先生、
田世忠先生、张吉昌先生因公务原因未列席会议;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张翼先生因公务原因未列席会议;
3.公司信息披露事务负责人未列席会议;
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 1,371,255,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.76%;反对股数 17,243,492 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.24%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 1,371,255,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.76%;反对股数 17,243,492 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.24%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2024 年度经营计划》
1.议案内容:
公司 2024 年度经营计划
2.议案表决结果:
同意股数 1,371,255,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.76%;反对股数 17,243,492 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.24%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数 1,368,255,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.54%;反对股数 20,243,492 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.46%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司 2023 年度利润分配预案
2.议案表决结果:
同意股数 1,366,036,049 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.38%;反对股数 22,214,292 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.60%;弃权股数 248,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%。3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2023 年年度报告》及报告摘要
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:
同意股数 1,371,255,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.76%;反对股数 17,243,492 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.24%;弃权股数 0 股,占出席会议……
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