公告日期：2024-08-15

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-017），将第六届董事会的组成、董事候选人的提名以及董事任职资格等事项进行公告。现将本次董事会换届选举程序等事项公告如下：

一、换届选举程序

1.提名期限自本公告发布之日至 2024 年 8 月 26 日 12：00 时。提名人应在
提名期限内采取亲自送达或邮寄的方式向公司董事会办公室提交董事候选人名单及相关资料，晚于该时间收到的提名材料，均属无效提名材料。

2.在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会审议。

3.公司董事会审议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4.董事候选人（含独立董事候选人）应在股东大会召开之前作出书面承诺（声明），同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

5.召开股东大会进行选举。

6.向监管部门递交相关人员任职资格备案材料。

二、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名董事候选人，应向公司提供下列文件（提名材料均须加盖公章）：

1.董事候选人基本情况表（格式参见附件 1）；

2.董事候选人提名函（格式参见附件 2）；

3.董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4.董事候选人学历、学位证书、职称证书复印件（原件备查）；

5.独立董事候选人按上述独立董事任职资格提供有关证明文件；

6.董事候选人同意提名函（格式参见附件 3），如提名独立董事，还需提供独立董事提名人声明（格式参见附件 4）、独立董事候选人声明（格式参见附件 5）；
7.能证明符合本公告规定条件的其他文件；

8.法律、法规、监管规定或监管部门要求的其他内容或文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2.如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

3.股票账户卡复印件（法人股东应加盖公章，原件备查）；

4.法律、法规、监管规定或监管部门要求的其他内容或文件。

三、联系方式

1.联系地址：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层（邮编：100872）
2.联系电话：010-62515566

3.联系传真：010-62511713

4.联 系 人：战湘玉

附件 1：董事候选人基本情况表

附件 2：董事候选人提名函

附件 3：董事候选人同意提名函

附件 4：独立董事提名人声明

附件 5：独立董事候选人声明

华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
附件 1

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事候选人基本情况表

提名人 提名人

持股数

被提名人 性别

姓名

（二寸免冠照片）
出生年月 籍贯

政治面貌 民族

毕业院校 专业技术职称

及专业
专业特长

身份证 护照号……
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