公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-032

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层路演厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数1,794,287,836 股，占公司股份总数的 29.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 283,023,069 股，占公司股份总数的 4.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王原先生、王世及先生、王波先生、
田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张翼先生因公务原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1） 选举第六届董事会非独立董事

（2） 选举第六届董事会独立董事

（3） 选举第六届监事会非职工代表监事
2. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1.01 王 原 1,788,397,764 99.67% 是

1.02 孙大庆 1,786,884,164 99.59% 是

1.03 姜松江 1,786,884,164 99.59% 是

1.04 陈 雷 1,786,884,164 99.59% 是

3. 关于选举第六届董事会独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

2.01 田世忠 1,788,397,764 99.67% 是

2.02 石 全 1,786,433,564 99.56% 是

2.03 张吉昌 1,786,433,564 99.56% 是

4. 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

3.01 王世及 1,788,538,264 99.68% ……
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