公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-011
证券代码:400083 证券简称:龙力 3 主办券商:华源证券
山东龙力生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:龙力生物研究院 3 楼会议室
3. 会议召开方式:现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以电话、微信、邮件
方式发出
5. 会议主持人:董事孔令军先生
6. 会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王奎旗、聂伟才、逄曙光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2024 年半年度报告,具体
公告编号:2024-011
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容:
审议公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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