公告日期:2024-03-28
公告编号:2024-007
证券代码:400087 证券简称:R金亚1 主办券商:国信证券
金亚科技股份有限公司
关于董事长、法定代表人、总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,第六届董事会2024年第二次会议于2024 年3月28日审议并通过《关于金亚科技董事长、法人代表、总经理变更的议案》:
公司董事长、法定代表人熊建新先生因达到法定退休年龄及个人原因,辞去董事长、法定代表人等职务。离任后,熊建新先生不再担任公司任何职务。
公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定,聘任常茂先生担任公司董事、法定代表人、总经理。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第六届董事会任期届满时止;高级管理人员任期为自董事会会议通过之日起,至第六届董事会任期届满为止。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)任免原因
公司董事长、法定代表人熊建新先生因达到法定退休年龄及个人原因,辞去董事长、法定代表人等职务。为确保公司工作的顺利开展,公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定,聘任常茂先生担任公司董事、法定代表人、总经理。
(三)新任董事、高级管理人员履历
常茂先生,男 ,1989 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。曾任上海汉嵘实业总裁助理,爱才集团合伙人,上海渡洛咔企业管理咨询有限公
公告编号:2024-007
司董事总经理,在企业管理方面拥有丰富经验。常茂先生未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
常茂先生拥有多年的管理工作经验,此次调整有利于公司管理的稳定和实施,对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件
《金亚科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次会议决议》
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十八日
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