公告日期：2024-05-15

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目录

会议须知 ...... 1
授权委托书 ...... 2
会议议程 ...... 3
议案一 2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二 2023 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三 2023 年年度报告及其摘要 ...... 10
议案四 2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案五 2023 年度利润分配预案 ...... 15
议案六关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 ...... 16
议案七关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 18
议案八关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 19

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2024 年 5 月 22 日

授权委托书

安徽盛运环保（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵
公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

备注 表决

提案编码 议案 该列打勾

的栏目可 同意 反对 弃权
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 ……
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