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公告日期：2024-04-29
公告编号：2024-010
证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方
式发出
5.会议主持人：楚建杰
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
公告编号：2024-010
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-010
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.回避表决情况
关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
2.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》
1.回避表决情况
关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
2.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》
1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：
公告编号……
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