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公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-011
证券代码:400094 证券简称:银鸽 5 主办券商:东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席阎豹先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-011
(二)审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2 回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议
(六)审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1.回避表决情况
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的
关联方,均回避了表决。
2.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》
1.回避表决情况
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的
公告编号:2024-011
关联方,均回避了表决。
2.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届监事会第五次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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