公告日期：2024-04-29

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400094 银鸽 5 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师
（七）会议地点

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东大会审议。
（三）审议《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。（四）审议《2023 年度利润分配预案》

根据《公司章程》的规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》

《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的公告》。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。
（八）审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《预计反担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。
（九）审议《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告》。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。（十一）审议《关于核销资产的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《关于核销资产的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案七、议案八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复……
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