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公告日期:2024-05-29
证券代码:400094 证券简称:银鸽 5 主办券商:东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数1,080,718,577 股,占公司有表决权股份总数的 62.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事孔德军先生因工作原因未能出席本次
会议;
会议;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,080,718,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,080,718,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,080,718,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司 2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,080,718,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,080,718,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于公司及子公司 2024 年
度融资计划的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,080,718,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 ……
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