公告日期：2024-06-25

证券代码：400100 证券简称：工新 5 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孟庆津先生（过半数董事共同推举）
6.召开情况合法合规性说明：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称 “公司”)本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数986,448,389 股，占公司有表决权股份总数的 25.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 985,191,615 股，占公司有表决权股份总数的 25.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要。2.议案表决结果：

普通股同意股数 984,460,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数 1,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 7,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 984,419,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对股数 2,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 7,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》中相应内容。2.议案表决结果：

普通股同意股数 984,419,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对股数 2,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 7,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 984,284,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数 2,163,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名莫丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 984,426,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数 2,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。