公告日期：2024-06-25

哈尔滨工新科技股份有限公司

章 程

（经 2024 年 6 月 25 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二Ｏ二四年六月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 8
第三节 股东会的召集 ...... 10
第四节 股东会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东会的召开 ...... 12
第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ...... 18
第二节 董事会 ...... 21
第三节 独立董事 ...... 25
第四节 董事会秘书 ...... 28
第五节 担保和关联交易事项 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 32
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]337 号文批准，于一九九三年七月二十八日以定向募集方式设立；在中国黑龙江省哈尔滨市工商行政管
理 局 开 发 区 分 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91230199128022559C。

第三条 公司于一九九六年五月六日经国家有关主管机关批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 3000 万股。此项系公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于一九九六年五月二十八日在上海证券交易所上市。

公司股票于二〇二一年四月三十日被上海证券交易所摘牌，公司股票终止上市。公司股票终止上市后，于二〇二一年十一月三日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称

中文全称：哈尔滨工新科技股份有限公司。

英文名称：Harbin New Institute of Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号

邮政编码：150006

第六条 公司注册资本为人民币 3,845,076,070 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。担
任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司，……
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