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公告日期:2024-07-01
证券代码:400104 证券简称:金钰 3 主办券商:川财证券
东方金钰股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大楼三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长兼总裁张文风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站上公告
了《东方金钰股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(以下 简称“会议通知”)。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方 式、出席对象、会议登记方法等事项,并按照《公司章程》的规定对本次股 东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
468,123,684 股,占公司有表决权股份总数的 34.6758%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年
度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 468,123,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年
度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 468,123,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年
度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 468,123,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《公司 2023 年利润分配预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年
度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 468,123,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 468,123,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年……
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