公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-106

证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2024年半年度资本公积金转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

特别提示：股东大会审议通过本次资本公积金转增股本预案后，公司将在《重整计划》执行完毕后实施，具体以届时披露的《资本公积金转增股本实施公告》为准。

一、资本公积金转增股本预案情况

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年半年度
报告》，截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司资本公积为 2,104,122,726.00 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 2,104,122,726.00 元，其他资本公积为 0 元），信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资本公积余额情况进行审核并出具了《福建众和股份有限公司关于资本公积余额专项说明审核报告》（报告编号：XYZH/2024CDAA2F0144）。

根据《重整计划》之出资人权益调整方案，公司将在《重整计划》执行完毕后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第九条规定“挂牌公司制定权益分派方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告”。

鉴于公司重整工作已基本完成，公司拟按照《重整计划》安排，以 2024 年半年度财务数据为基础，实施资本公积金转增股本工作。

本次资本公积金转增股本预案如下：公司目前总股本为 1,265,256,374 股，拟

公告编号：2024-106

以资本公积金转增股本实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 8 股，
无需纳税），本次资本公积金转增股本共预计转增 1,012,205,099 股。如股权登记日应分配股数与该预案应分配股数不一致的，公司将维持转增比例不变，并相应调整转增总额，后续将发布公告说明调整后的转增总额，实际结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

二、审议情况

本次资本公积金转增股本预案经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第七届董事会第
二十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。方案实施后，公司总股本将增加，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；

2.《福建众和股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》；

3.《福建众和股份有限公司等四家公司实质合并重整案重整计划》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。