公告日期：2024-04-29

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-024
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日
以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。
2024 年 4 月 29 日，第五届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东
大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

5. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在香港联交所网站的《2023 年
报》，以及公司于 2024 年 4月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

7. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，
公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润金额为-737,450 千元，截止 2023 年 12
月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-5,884,949 千元，实收股本为 547,672 千
元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2023 年度环境、社会及管治报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

9. 审议通过《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11. 审议通过《关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案》，本议案尚需提
交公司股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，
公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润金额为-737,450 千元，截止 2023 年 12
月 31 日母公司未分配利润金额为-5,875,643 千元。鉴于 2023 年末母公司……
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