公告日期：2024-04-29

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事制度》的相关规定，作为新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了第五届董事会第五次会议相关议案及材料，听取了有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、 关于计提资产减值准备事项的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备事项履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于确认 2023 年度董事薪酬的独立意见

本议案中的董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司 2023 年度任职调整、职责分工等实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的独立意见

公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司 2023 年度任职调整、职责分工等实际情况制定的。高级管理人员薪酬的制定、审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

四、关于 2023 年度公司不进行利润分配的独立意见

鉴于 2023 年末母公司可供分配的利润为负，公司拟定 2023 年度不派发现金
股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。2023 年度
拟不进行利润分配符合公司目前经营发展的实际情况，不存在违反《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见

经核查，《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，如实反映了募集资金截至 2023 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于建议聘任 2024 年度审计机构的独立意见

考虑公司目前处于破产重整程序，为保持后续工作便利性，合理控制审计成本，公司拟对 2024 年度境内和境外审计机构/核数师进行遴选，聘请一年。本次建议聘任 2024 年度审计机构/核数师事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明

通过对公司资金往来情况进行核查，我们认为，2023 年度公司未发生控股
股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2021 年经公司自查发现，公司 2019 年度存在 950 万元资金被原实际控制人
之一致行动人上海合夏投资有限公司占用的情形。公司已积极督促资金占用相关方尽快还款，并主动采取司法手段进行追偿，诉讼案件已由法院审理并已判决被告清偿 950 万本金及相应利息。报告期内，公司向法院申请强制执行，已收到执行款 143,902 元，经法院调查，除此之外被执行人无可供执行的财产，故法院裁定终结本次执行程序。后续独立董事将及时跟进、了解及监督资金占用事项的进展情况，并严格监督公司落实内部控制制度的有效执行，杜绝类似情况再次发生。
八、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，
对公司截止 2023 年 12 月 31 日对外担保情况进行了认真核查，出具专项说明并
发表独立意见如下：

1、本报告期内不存在对外担保的情形，不存在违反决策程序对外提供担保的情形，不存在为除全资子公司之外的其他对象提供担保的情形（除如下情形：

1、公司于 2019 年度内为原全资子公司 LaCha Fashion I Limited 提供担保，因公
司及子公司未能及时偿还贷款，LaCha Fashi……
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