公告日期：2024-04-29

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章程

本公司章程（简称「公司章程」）根据《中华人民共和国公司法》（「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》「《证券法》」）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）等有关法律、法规及规范性文件制定。

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份和注册资本...... 3
第四章 减资和购回股份...... 7
第五章 购回公司股份的财务资助...... 9
第六章 股票和股东名册......10
第七章 股东的权利和义务......14
第八章 股东大会 ......17
第九章 董事会 ......28
第十章 公司董事会秘书......35
第十一章 公司总裁 ......36
第十二章 监事会 ......38
第十三章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务......40
第十四章 投资者关系......48
第十五章 财务会计制度与利润分配......48
第十六章 会计师事务所的聘任 ......55
第十七章 保险......56
第十八章 劳动人事制度 ......57
第十九章 工会组织 ......57
第二十章 公司的合并与分立......58
第二十一章 公司解散和清算......59
第二十二章 公司章程的修订程序......61
第二十三章 通知和公告......62
第二十四章 附则......63

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程

第一章 总则

第一条

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经上海市商务委员会沪商外资批[2011]861 号文批准，于 2011 年 5 月 9
日以发起方式成立，并于 2011 年 5 月 23 日在上海市工商行政管理局注册登记，
取得企业法人营业执照，其注册号码是：310104000185979。

公司的发起人为：邢加兴、GOODFACTORLIMITED、上海融高创业投资有限公司、上海合夏投资有限公司、博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、俞铁成、张江敏。
第二条

公司注册名称为：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.

第三条

公司住所：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 198 号友好国际（大公馆）D 座
1 单元 1402 室

邮政编码：830000

电话号码：021-54607196

传真号码：021-54607197
第四条

公司的法定代表人是公司董事长或总裁。

第五条

公司为永久存续的股份有限公司。
第六条

自本章程生效之日起，原公司章程及其修订自动失效。

自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为及公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。
第七条

公司章程对公司及其股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
第八条

公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

但是，除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第九条

公司是独立的企业法人。公司的一切行为均须遵守中国法律、行政法规以及公司股票上市的证券交易所之上市规则，并且应该保护股东的合法权益。公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任。

在遵守中国法律、行政法规的前提下，公司拥有融资权或者借款权。公司的融资权包括（但不限于）发行公司债券、抵押或者质押公司部分或者全部资产的所有权或使用权以及中国法律、行政法规允许的其他权利；但是，公司行使上述权利时，不应损害或废除任何股东的权利。

第二章 经营宗旨和范围

第十条

公司的……
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