公告日期：2024-05-17

证券代码：400120 证券简称：绿庭 A5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易背景及目的

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿庭投资”）目前主要从事以困境地产为底层资产的不良资产债权业务。随着国家宏观经济形势的发展变化，传统的不良资产业务模式面临了新的挑战，资产改造和运营能力逐步成为业务发展中核心的竞争力。

随着社会和城市的发展，人们的生活方式不断变化，带来人的需求变化，存量资产需要按照市场新的规则，赋予其新的内容，以适应新的生活方式。为了在复杂多变的市场环境中寻求发展，公司在原有不良资产债权投资的基础上，在存量市场中寻找可挖掘价值的业务机会，通过对地产资产的重新定位、改造升级，以实现资产的价值提升。

公司将持续聚焦上海的业务发展机会。上海已率先进入城市建设的存量更新阶段，正通过城市更新让更多存量物业赋予新的活力，激活区域发展新动能，为人民创造更高品质的生活。根据规划，上海 2024 年将完成 46 万平方米旧房改造工作，再启动 10 个“城中村”改造项目，同时持续推动一批老旧工业区、商业商务区、风貌保护区更新改造，进一步提升城市品质。

根据目前国家的监管政策，类金融业务面临一定的限制，公司不良资产债权业务也面临一定的发展瓶颈。上交所、深交所也分别将类金融列入科创板、创业板的限制类行业。公司将考虑进行业务布局和构成的调整，进一步脱虚向实，增加对不动产投资与运营业务的投入，扩大符合国家政策导向和人民群众
美好生活需要的出租公寓、办公、社区商业等领域的不动产投资与运营业务规模。
二、交易概况
（一）基本情况

公司与上海绿庭生态置业有限公司（以下简称“生态置业”或“出让方”） 拟签订《商品房出售协议》（以下简称“协议”或“本协议”），绿庭投资拟以人 民币 27,800.00 万元价格购买生态置业持有的位于上海市奉贤区航南公路
5088 弄、韩谊路“绿庭国际大厦”195 套办公/商业房屋和 194 个车位（以下
简称“标的资产”），其中房屋面积 19,598.34 ㎡，车位面积为 9,286.08 ㎡。
德永致信（上海）资产评估有限责任公司就本次交易出具了《资产评估报 告》（沪德信评报字【2024】第 A002 号）（以下简称《资产评估报告》），截至
评估基准日为 2024 年 3 月 31 日，采用市场法进行评估后，标的资产评估价值
为 28,042.77 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：“公众公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的 资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资 产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十 以上。”

根据上述《办法》的第四十条（二）规定：购买的资产为非股权资产的， 其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相 关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非 股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债 账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款
第（二）项规定的资产净额标准；

本次交易对价为 27,800.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计
总资产 76,855.39 万元。根据规则，本次交易金额占总资产比例为 36.17%， 未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准， 因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监
事会第五次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事 已回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表……
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