公告日期：2024-06-14

上海域潇稀土股份有限公司
二〇二三年年度股东大会会议资料

中国·上海

2024 年 6 月

会 议 资 料 目 录

名称 页码

一、股东大会议程 3

二、股东大会须知 4

三、大会审议议案

议案 1 公司 2023 年年度报告及报告摘要 5

议案 2 公司 2023 年度董事会工作报告 6

议案 3 公司 2023 年度监事会工作报告 14

议案 4 公司 2023 年度财务决算报告 18

议案 5 公司关于 2023 年度利润分配的预案 18

议案 6 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 19

议案 7 公司关于续聘会计师事务所的议案 20

议案 8 公司关于计提资产减值准备的议案 23

议案 9 公司独立董事 2023 年度述职报告 26

四、股东大会表决办法 30

上海域潇稀土股份有限公司

2023 年年度股东大会

议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

（一）召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
（二）现场会议

会议日期：2024年6月25日(星期二)

会议时间：14:00

会议地点：上海天禧嘉福璞缇酒店 12 楼宴会厅（上海市闵行区虹许路 358
号）。

（三）网络投票

网络投票日期：2024 年 6 月 23 日 15:00-2024 年 6 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

二、会议审议事项

（一）公司 2023 年年度报告及报告摘要；

（二）公司 2023 年度董事会工作报告；

（三）公司 2023 年度监事会工作报告；

（四）公司 2023 年度财务决算报告；

（五）公司关于 2023 年度利润分配的预案；

（六）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

（七）公司关于续聘会计师事务所的议案；

（八）公司关于计提资产减值准备的议案；

（九）公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待表决结果

六、宣读本次股东大会表决结果

七、宣读本次股东大会法律意见书

上海域潇稀土股份有限公司股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布上市公司股东大会规范意见》的相关规定，现将公司股东大会须知宣布如下：

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东要求在股东大会上发言，应该在股东大会日向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。

四、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当向大会秘书处报名，并填写股东发言登记表，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

五、每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟……
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