公告日期：2024-09-12

证券代码：400138 证券简称：绿景 5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

鉴于公司三名独立董事和一名非独立董事辞去公司董事职务，结合公司的实际情况，拟将公司董事会成员人数由九人减至五人，并对公司章程相关条款进行
修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）；《公司章程》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<年报工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟修订公司《年报工作制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于废止<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟废止公司《独立董事制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于废止董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信……
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