公告日期：2024-09-27

证券代码：400138 证券简称：绿景 5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举董事姚飞平先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,808,314 股，占公司有表决权股份总数的 25.3265%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,806,114 股，占公司有表决权股份总数的 25.3253%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事王成华、张君、窦洪滨、朱晓薇、薛
自强、肖志军、叶玉盛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事史册、刘居逸因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

鉴于公司三名独立董事和一名非独立董事辞去公司董事职务，结合公司的实际情况，拟将公司董事会成员人数由九人减至五人，并对公司章程相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（（公告编号：2024-034）；《公司章程》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,769,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9160%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 38,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.082……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。