公告日期：2024-06-24

证券代码：400144 证券简称：猛狮 3 主办券商：金圆统一证券
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00。

2、现场会议召开地点：福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

3、会议召开方式：

现场投票 网络投票□其他方式投票

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈乐伍。

6、召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
94,692,670 股，占公司有表决权股份总数的 16.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,559,780 股，占公司有表决权股份总数的 3.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：

同意股数 94,489,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.78%；
反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023年度述职报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,489,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,489,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。……
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