公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-001
证券代码:400149 证券简称:金泰 5 主办券商:天风证券
山东金泰集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:济南市历城区洪楼西路 29 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长林云先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议符合公司法和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2023 年12 月 31 日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定 2023 年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司董事会关于 2023 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事会关于 2023 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所,具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。