公告日期：2024-07-03

证券代码：400155 证券简称：R海医 1 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司
Lanhai Medical Investment Co. Ltd.

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年七月十日

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程
二、2024 年第二次临时股东大会会议议案
（一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（二）《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
（三）《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
（四）《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案
（五）《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
（六）《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
（七）《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
（八）《关于废止<公司独立董事工作制度>的议案
（九）《关于增补董事的议案》
（十）《关于增补监事的议案》

览海医疗产业投资股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

●会议召开时间：2024 年 7月 10 日

●网络投票时间：2024 年 7月 8 日 15:00—2024年 7 月 10日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

特别说明：

鉴于本次会议以网络投票的方式召开，股东及股东代理人均采用网络投票的方式，网络投票表决结果由中国证券登记结算有限责任公司在会议当天发给公司，本次股东大会最终表决结果请关注公司披露的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

议案一

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司股票于2022年 7 月25日从上海证券交易所终止上市暨摘牌，并于2022
年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公 司板块挂牌转让，公司从上市公司变更为非上市公众公司，相关监管要求和监
管规则发生变化；同时，《公司法》于 2023 年 12 月 29 日修订，自 2024 年 7 月
1 日起施行，公司现有治理制度相关条款内容不符合新《公司法》的要求，现 根据新《公司法》和全国股转公司的相关监管要求，结合公司实际情况，对 《公司章程》的部分条款进行了修改，具体修改内容如下：

修改前 修改后

全文中“股东大会” “股东会”

第三条 公司于 1996 年 3 月 26 日经中国 第三条 公司于 1996 年 3 月 26 日经中国
证券监督管理委员会证监发审字[1996]18 号文 证券监督管理委员会证监发审字[1996]18 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4170 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4170
万股，于 1996 年 5 月 3 日在上海证券交易所 万股，于 1996 年 5 月 3 日在上海证券交易所
上市。 上市。

公司股票已于 2022 年 7 月 25 日从上海证
券……
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