公告日期：2024-07-11

证券代码：400155 证券简称：R 海医 1 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2、会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

3、会议召集人：公司董事会
4、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次 股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决 程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数565,758,411 股，占公司有表决权股份总数的 55.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 565,758,411 股，占公司有表决权股份总数的 55.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、议案内容

拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后的《公司章程》全文刊登 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容

拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司股 东大会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。
（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容

拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事 会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。
（四）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容

拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司监事 会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 565,466,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 291,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。
（五）审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容

拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司对 外担保管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。
（六）审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容

拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司关 联交易管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.co……
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