公告日期：2024-05-17

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：新疆石河子市北三东路 10 号新疆爱派国际酒店有限公司 13A翡翠厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事郭伟亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数146,084,808 股，占公司有表决权股份总数的 28.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 8,915,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事彭泽蔚先生、许高远先生、孙文龙先
生、何爱华先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事曲燕娜女士、苏妮女士、朱瑞敏女士
因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4．上海市锦天城律师事务所王晶晶律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2023年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,175,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.53%；反对股数 3,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.31%；弃权股数 245,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结 2023年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,175,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.53%；反对股数 3,825,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告》
及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见
2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的
关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,025,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.14%；反对股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.70%；弃权股数 245,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上海智汇未来……
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