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公告日期:2024-05-16
公告编号:2024-022 号
证券代码:400170 证券简称:运盛 5 主办券商:金圆统一证券
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2、会议召开地点:通讯方式
3、会议召开方式:通讯方式
4、发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出
5、会议主持人:监事会主席刘煜先生
6、召开情况合法合规性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,提名刘煜先生、谢涛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。(简历附后)
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权
回避表决情况:无
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第十七次会议决议;
公告编号:2024-022 号
特此公告。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 16 日
附:候选人简历
刘煜,男,1976 年生,中国国籍,本科学历,现任中民信投集团有限公司执行董事兼总经理;西藏盛司雅实业有限公司执行董事兼总经理;中能国燃能源集团有限公司执行董事兼总经理;深圳维特瑞投资有限公司董事长兼总经理;2021 年 5 月至今任运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会主席。
谢涛,男,1990 年生,中国国籍,大专学历,2016 年 1 月至 2021 年 2 月,
任职于众鑫汽车零部件有限公司;2021 年 5 月至今任运盛(成都)医疗科技股份有限公司职工代表监事。
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