公告日期：2024-05-16

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 5 月 16 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下。
（一）、修订内容如下：

修订前 修订后

第三条 公司于1996年 10月22日 第三条 公司于1996年10月22日
经中国证券监督管理委员会证监发字 经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]285 号文批准，首次向社会公众 [1996]285 号文批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 2500 万股。并 1996 发行人民币普通股 2500 万股。并 1996
年 11月15日在上海证券交易所上市。 年 11月15日在上海证券交易所上市。
公司股票于 2023 年 6 月 29 日在
上海证券交易所摘牌，摘牌后将进入
全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股转公司”）依
托原证券公司代办股份转让系统设立
并代为管理的两网及退市公司板块
（以下简称：“退市板块”）挂牌。

第七十六条 在年度股东大会上， 第七十五条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立 工作向股东大会作出报告。
董事也应作出述职报告。

第八十八条 董事会、独立董事和 第八十七条 董事会和符合相关
符合相关规定条件的股东可以向公司 规定条件的股东可以向公司股东征集股东征集其在股东大会上的投票权。 其在股东大会上的投票权。投票权征投票权征集应采取无偿的方式进行， 集应采取无偿的方式进行，并应向被并应向被征集人充分披露信息。公司 征集人充分披露信息。公司不得对征不得对征集投票权提出最低持股比例 集投票权提出最低持股比例限制。
限制。

第九十三条 累积投票制是指股 第九十二条 累积投票制是指股
东大会选举董事或监事时，有表决权 东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监 的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体操作如下： 决权可以集中使用。具体操作如下：
（一）股东大会工作人员发放选 （一）股东大会工作人员发放选
举非独立董事和独立董事选票，投票 举董事选票，投票股东必须在一张选股东必须在一张选票上注明其所持公 票上注明其所持公司股份数，并在其司股份数，并在其选举的每名董事后 选举的每名董事后标其使用的表决权标其使用的表决权数目（或称选票 数目（或称选票数）。

数）。 ……

……

第一百零八条 董事可以由经理 第一百零七条 董事可以由经理
或者其他高级管理人员兼任，但兼任 或者其他高级管理人员兼任。
经理或者其他高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事，总计

不得超过公司董事总数的 1/2。

第一百二十四条 董事会由7名董 第一百一十六条 董事会由5名董
事组成，其中独立董事 3 名，设董事 事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1
长 1 人，设副董事长 1 人。 人。

第一百三十条 公司对外担保应 第一百二十二条 公 司 对 外 担
当遵守以下规定，本章程另有规定除 保应当遵守以下规定，本章程另有规
外：…… ……
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