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公告日期:2024-05-21
公告编号:2024-027 号
证券代码:400170 证券简称:运盛 5 主办券商:金圆统一证券
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2、会议召开地点:公司办公室
3、会议召开方式:通讯表决方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式:本次会议为紧急会议,2024 年 5 月 19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事并向全体董事作出了说明。
5、会议主持人:董事长翁松林先生
6、会议列席人员:高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
公司董事会办公室近日收到持有公司超过 3%股份的股东张文女士书面提交
的《关于增加临时提案的通知》,提请在 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会中增加临时提案。公司股东张文女士提议将《关于选举张文为第十一届董事会董事的议案》、《关于选举朱勇为第十一届董事会董事的议案》增加至
公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。
由于股东张文女士提案与原 2024 年第二次临时股东大会通知中议案 1 均为
公告编号:2024-027 号
董事候选人提名,故原议案 1 董事候选人如下:公司控股股东华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)提名翁松林先生、薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生为公司第十一届董事会董事候选人;公司股东张文提名张文女士(简历见后附附件)、朱勇先生(简历见后附附件)为公司第十一届董事会董事候选人。
我们同意公司张文女士董事候选人的提名,同意将
议案 1、《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》:
1.01《选举翁松林先生为公司第十一届董事会董事的议案》;
1.02《选举薛迪桦先生为公司第十一届董事会董事的议案》;
1.03《选举冯少伟先生为公司第十一届董事会董事的议案》;
1.04《选举李睿涵先生为公司第十一届董事会董事的议案》;
1.05《选举陶国俊先生为公司第十一届董事会董事的议案》;
1.06《选举张文女士为公司第十一届董事会董事的议案》;
1.07《选举朱勇先生为公司第十一届董事会董事的议案》
提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附件 股东张文女士提名董事候选人简历:
张文,女,1986 年出生,中国国籍,本科学历,历任:山东禾名生物科技有限
公告编号:2024-027 号
公司总经理;富元数字科技(山东)有限公司执行董事兼经理;首康投资发展(山东)集团有限公司董事长。现任首康医疗科技(山东)有限公司董事长。
朱勇,男,1968 年出生,中国国籍,本科学……
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