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公告日期:2024-06-05
公告编号:2024-036
证券代码:400170 证券简称:运盛 5 主办券商:金圆统一证券
运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、职
工代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十一届董事会第一次会议于 2024
年 6 月 3 日审议并通过:
选举翁松林先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举冯少伟先生为公司副董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 6 月 3 日起生效。上
述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任薛迪桦先生为公司总经理兼财务总监,任职期限 3 年,自 2024 年 6 月 3 日起
生效。上述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十一届监事会第一次会议于 2024
年 6 月 3 日审议并通过:
选举刘煜先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2024 年 6 月 3 日起生效。上
述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会会议于 2024
年 6 月 3 日审议并通过:
选举邹越先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2024 年 6 月 3 日起生效。
上述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-036
(四)首次任命董监高人员履历
邹越,职工代表监事,男,1988 年生,中国国籍,本科学历,2011 年 10 月至 2022
年 3 月,任职于四川炎华置信(实业)集团有限公司;2024 年 3 月至今任运盛(成都)
医疗科技股份有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、营业产生不利影响。
三、备查文件
1、运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议;
2、运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议;
3、运盛(成都)医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
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