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公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-040
证券代码:400170 证券简称:运盛 5 主办券商:金圆统一证券
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:翁松林先生
6.会议列席人员:公司董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-040
现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,编制
2024 年 半 年 度 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《运盛(成都)医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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