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公告日期:2024-07-18
公告编号:2024-073
证券代码:400177 证券简称:深南 5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况
1.原股东大会类型和届次:2024 年第一次临时股东大会。
2.原股东大会股权登记日:2024 年 7 月 18 日
3.原股东大会现场会议召开时间:2024 年 7 月 23 日下午 14:30。
二、 延期召开股东大会原因
公司董事会收到单独持有公司股份 23,450,878 股,占公司总股本的 8.6767%的股
东潘彩云女士书面提交的《关于深南金科股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会审议临时提案的提议函》,提请在 2024 年第一次临时股东大会中修改议案内容。
临时提案内容如下:
(一)修改《关于公司及子公司进行证券投资的公告》
原:为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,公司及子公司拟以不超过人民币 5000 万元的自有资金进行证券投资,使用期限自股东大会决议通过之日起三年,在上述投资额度内本金可循环使用,取得的收益可进行再投资。
修改为:为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,公司及子公司拟以不超过人民币 4000 万元的自有资金进行证券投资,使用期限自股东大会决议通过之日起三年,在上述投资额度内本金可循环使用,取得的收益可进行再投资。
除上述修改内容外,议案其他内容均不变。
三、 延期后股东大会基本情况
1.延期后股东大会股权登记日:2024 年 7 月 18 日
公告编号:2024-073
2.延期后股东大会现场会议召开时间:2024 年 7 月 29 日下午 14:30。
其他相关事项参照公司 2024 年 7 月 18 日披露的公告《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会通知公告(提供网络投票)(延期后)》,公告编号:2024-074。
四、 其他
除上述情况外,会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。
深南金科股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日
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