公告日期：2024-07-29

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘彩云
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,369,637 股，占公司有表决权股份总数的 16.7866%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,352,275 股，占公司有表决权股份总数的 16.0402%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司进行证券投资的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 4000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案二《关于补选李博远先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据相关规定，公司拟提名李博远先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

议案三《关于补选林文汉先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据相关规定，公司拟提名林文汉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案二 关于补选李博远先 45,369,637 100% 是

生为公司董事的议

案

议案三 关于补选林文汉先 45,369,637 100% 是

生为公司董事的议

案

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

普……
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