公告日期：2024-11-12

深南金科股份有限公司

章 程

二〇二四年【十一】月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 37

第一节 通 知 ...... 37

第二节 公 告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“深南股份”）。

公司由福建三元达通讯有限公司依法整体变更设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000766189687Y。

第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】
553 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2010 年 6 月 1
日在深圳证券交易所上市。

公司股票于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所摘牌并终止上市，并按规定
在全国中小企业股份转让系统的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：

中文全称：深南金科股份有限公司

英文全称：SUNA Co.,Ltd

第五条 公司住所：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓
越时代广场大厦 4207

邮政编码：518000

第六条 公司注册资本为人民币 27,027.28 万元。

第七条 公司营业期限为 2004 年 10 月 09 日至 2054 年 10 月 08 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“同创业 共未来”的企业理念。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：对医疗业、制造业、能源业、建
筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业的投资；企业管理咨询；通信设备、计算机网络设备、互联网接入设备……
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