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公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-030
证券代码:400184 证券简称:必康3 主办券商:山西证券
延安必康制药股份有限公司
第五届监事会第四十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威
时代中心 31 楼)
3. 会议召开方式:现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 23 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人:监事会主席王子冬先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2024-030
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事会主席王子冬因工作原因以通讯方式参与表决(如有)。
监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
审议《公司2024年半年度报告及摘要》。
1. 议案内容
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
第五届监事会第四十八次会议决议。
特此公告
延安必康制药股份有限公司
监事会
2024年8月30日
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