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公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-029
证券代码:400184 证券简称:必康3 主办券商:山西证券
延安必康制药股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东
南角永威时代中心 31 楼)
3. 会议召开方式:现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 23 日以电话或电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长韩文雄先生
6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号:2024-029
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事韩文雄因工作原因以通讯方式参与表决(如有)。
董事权新学因工作原因以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
审议《公司2024年半年度报告及摘要》。
1. 议案内容
详见同日在股转系统披露的《2024年半年度报告》。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
延安必康制药股份有限公司
董事会
2024年8月30日
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